* 2017–2019 → Sorgixen denúncies de possibles fraus en IVA i en l'us de depòsits fiscals per part de noves empreses distribuïdores de carburants.
+
* 2020–2023 → La CNMC i Facenda detecten rets de frau fiscal en hidrocarburs, centrades en l'impagament de l'IVA en vendes majoristes. S'inicien investigacions judicials.
+
* 2025 (febrer) →
+
** La Guàrdia Civil i l'AEAT desarticulen una gran trama fraudulenta en hidrocarburs, en 22 investigats i 184 millons d'euros defraudats.
+
** El Govern inhabilita definitivament a Villafuel, la principal empresa implicada, que ya estava baix investigació.