Binance
Binance Holdings Ltd. (també coneguda com Binance) és una empresa multinacional que opera el més gran mercat d'intercanvi en térmens de volum diari de trading de criptomonedas.[1]
Binance va ser fundada en 2017 per Changpeng Zhao, un desenrollador que prèviament havia creat un software de trading d'alta freqüència. Binance tenia inicialment la seua sèu en China, després es va moure a Japó poc ans que el govern chinenc prohibira les companyies de criptomonedas. Binance posteriorment va deixar Japó per a anar a Malta i actualment la companyia no té una sèu oficial.
En 2021, Binance va ser posada baix investigació pel United States Department of Justice i pel Internal Revenue Service per acusacions de llavat d'actius i delictes fiscals.[2][3][4] La Financial Conduct Authority del Regne Unit va ordenar a Binance detindre tota l'activitat regulada en el seu territori en juny de 2021.[5] Eixe mateix any, Binance va compartir informació d'usuaris, incloent noms i direccions, en el govern rus.[6]
El 21 de novembre de 2023, Binance es va declarar culpable de càrrecs federals, admetent que es va involucrar en llavat d'actius, en transmissió de diners sense llicència, i en violacions a sancions, i va acordar pagar prop de 4.000 millons de dólars en multes.[7]
Història
[editar | editar còdic]
El CEO Changpeng Zhao havia fundat anteriorment Sistemes de Fusió en 2005 en Shanghái; la companyia va construir sistemes de comerç d'alta freqüència per a brokers. En 2013 es va unir a Blockchain.info sent el tercer membre de l'equip de la cartera. També va treballar en OKCoin com CTO per menys d'un any, una plataforma per al lloc que comercia entre fiat i ventages digitals.[8]
La companyia es va fundar en China, pero va traslladar els seus servidors i sèu a Japó anticipant-se a la prohibició del comerç de criptomonedas per part del govern chinenc en setembre de 2017. En març de 2018, la companyia va establir les seues oficines en la República de China.[9][8]
En giner de 2018 va conseguir que el seu token (BNB) aplegara a una capitalisació de mercat de $1.3 mil millons.
En març de 2018, Binance va anunciar les seues intencions per a obrir una oficina en Malta despuix de controls més estrictes en Japó i China. En abril de 2018, Binance va firmar un Memoràndum d'Enteniment (MoU) en el Govern de Bermudes.[10] Mesos més vesprada, un memoràndum similar va estar firmat en la Bossa de valors de Malta per a desenrollar una plataforma per a seguritat comercial per a tokens. En 2019, la companyia va anunciar Binance Jersey, una entitat independent del seu pare Binance.com intercanvi, en l'objectiu per a expandir la seua influència europea. Jersey va basar ofertes d'intercanvi fiat-a-cryptocurrency parells, incloent l'Euro i la lliura britànica.[11][12][13]
En giner de 2019, Binance va anunciar que s'associaria en un processador de pagament basat en Israel Simplex per a habilitar compres en targetes de dèbit i targetes de crèdit, incloent Visa i Mastercard. Les compres es realisen en les polítiques de Simplex i les polítiques de banc local, estant llimitat a Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Ripple XRP.[14]
En maig de 2019, Binance va anunciar que va ser víctima d'una “brecha de seguritat a gran escala” en la que hackers varen furtar 7,000 Bitcoin en un valor estimat de $40 millons. Changpeng Zhao va dir que els hackers “varen utilisar tècniques vàries, incloent phishing, virus i atres atacs” i varen estructurar la seua transacció “en una manera que va passar la nostra seguritat de controls existents.” El lloc va prometre reembossar als clients afectats.[15][16]
Binance no es regula oficialment per les entitats globals. No es coneix en exactitut en quin país s'ubica la sèu de l'empresa.[17][18] El 21 de febrer de 2020, la Direcció dels servicis financers de Malta va publicar una manifestació pública en la que es nota que la Binance “no està autorisada per MFSA a treballar en l'esfera de criptomonedas, aixina que no està destinada a la supervisió normativa des de part de MFSA”.[19][20]
El 28 d'octubre de 2020, els colaboradors de Forbes varen publicar uns documents infiltrats en els que es confirmava que la Binance i Changpeng Zhao (també coneguda com CZ) ha creat una estructura corporativa complicada destinada per a engany premeditat dels organismes reguladors dels Estats Units i el guany de beneficis amagats dels inversionistes en la criptomoneda.[21]
El 20 d'abril de 2021, Brian Brooks que eixercia les funcions del cap de l'Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de l'administració de Donald Trump va aplegar a ser el nou director eixecutiu de Binance.US.[22]
A octubre de 2021, Binance és la plataforma d'intercanvi de criptomonedas en major volum de transaccions diàries.[23]
Procediments llegals
[editar | editar còdic]En 2018, l'Agència de Servicis Financers de Japó va emetre una advertència formal contra Binance, en considerar que l'empresa operava en el país sense autorisació i en violació de les normes sobre liquidació de fondos.[24]
En maig de 2021, Bloomberg va informar que el Departament de Justícia d'Estats Units i el Servici d'Imposts Interns havien obert una investigació contra Binance per possibles delictes de llavat de diners i evasió fiscal.[25]
Un més despuix, en juny de 2021, l'Autoritat de Conducta Financera del Regne Unit va ordenar a Binance detindre totes les seues activitats regulades en eixe país.[26][27]
En març de 2024, les autoritats de Nigèria varen presentar una denúncia contra dos eixecutius de Binance, acusats d'evasió fiscal i de favorir l'especulació contra la moneda local, el naira.[28]
Vore també
[editar | editar còdic]Referències
[editar | editar còdic]- ↑ «Who Is Guangying Chen, and Is Binance a "Chinese Company"?» (en en). «We have subsidiaries in many countries, including France, Spain, Italy, UAE, and Bahrain,»
- ↑ Crypto Exchange Binance Under IRS and DOJ Investigation, Daily Newsbrief.
- ↑ Schoenberg, Tom (2021-05-13). «Binance Faç Probe by U.S. Money-Laundering and Tax Sleuths».
- ↑ «Binance under investigation by Justice Department, IRS – Bloomberg News».
- ↑ «Consumer warning on Binance Markets Limited and the Binance Group».
- ↑ Berwick, Angus. Special Report: How crypto giant Binance built ties to a Russian FSB-linked agency (in (en)), Reuters.
- ↑ «Binance and CEO Plead Guilty to Federal Charges in $4B Resolution».
- ↑ 8,0 8,1 «[1]».
- ↑ «[2]».
- ↑ «Wayback Machine». web.archive.org. Archivat des d'el original, el 19 de giner de 2019. Consultat el 19 de giner de 2019.
- ↑ «[3]». Consultat el 24 de març de 2018 (en en).
- ↑ plc. «MSE and Binance sign MoU». Malta Estoc Exchange. Archivat des d'el original, el 19 de giner de 2019. Consultat el 19 de giner de 2019.
- ↑ «[4]». Consultat el 14 de juny de 2018 (en en).
- ↑ Russell. «Binance now lets users buy crypto with a credit card». TechCrunch. Consultat el 31 de giner de 2019.
- ↑ Kharpal. «Binance bitcoin hack: Over $40 million of cryptocurrency stolen» (en en). www.cnbc.com. Consultat el 8 May 2019.
- ↑ Valinsky. «Hackers steal $40 million worth of bitcoin in massive security breach». CNN. Consultat el 8 May 2019.
- ↑ «Binance Doesn’t Have a Headquarters Because Bitcoin Doesn’t, Says CEO». au.news.yahoo.com. Consultat el 6 de maig de 2021.
- ↑ «Binance Review 2021». comparebrokers.co. Consultat el 6 de maig de 2021.
- ↑ «Public Statement - MFSA». mfsa.mt. Consultat el 6 de maig de 2021.
- ↑ «estar-en-malta-el-ceo-de-cripto-descarta-fud/ Binance mai va estar en Malta, el CEO de cripto descarta "FUD"». criptomoneda.com.és. Consultat el 6 de maig de 2021.
- ↑ «Leaked ‘Tai Chi’ Document Reveals Binance’s Elaborate Scheme To Evadix Bitcoin Regulators». forbes.com. Consultat el 6 de maig de 2021.
- ↑ «Cryptocurrency Giant Binance.US Hires Former Top Bank Regulator». wsj.com. Consultat el 6 de maig de 2021.
- ↑ «Top Cryptocurrency Espot Exchanges». coinmarketcap.com. Consultat el 11 d'octubre de 2021.
- ↑ «Japan Warns Crypto Exchange Binance Over Unauthorized Operations» (en en). Coindesk. Consultat el 19 d'agost de 2025.
- ↑ «Binance Probed by U.S. as Money-Laundering, Tax Sleuths Bore In» (en en). Bloomberg. Consultat el 13 de juny de 2021.
- ↑ «Britain bans Binance's UK ops in latest cryptocurrency crackdown» (en en). Reuters. Consultat el 20 de juliol de 2021.
- ↑ «UK Financial Regulator Bars Crypto Exchange Binance» (en en). Bloomberg. Consultat el 20 de juliol de 2021.
- ↑ «Nigèria: plainte pour évasion fiscale contre deux cadres de l’entreprise de cryptomonnaies Binance» (en fr). Radi France International. Consultat el 26 de març de 2024.
Referències
[editar | editar còdic]
- Este artícul conté una traducció derivada de «Binance» de Wikipedia en castellà publicada baix la Llicència de documentació lliure de GNU i la Llicència Creative Commons Reconeiximent-CompartirIgual 4.0 Internacional.